Investigations de fraude – Entreprises

Le management de votre société souhaite évaluer en toute discrétion des rumeurs de fraude circulant en interne, ou collecter des preuves au sujet d’une fraude avérée.

Etude de cas

  • Une société pharmaceutique de taille moyenne était préoccupée par des allégations de fraude concernant l’une de ses filiales en l’Europe de l’Est, dont le directeur était soupçonné de conflit d’intérêt. Le directeur en question détenait des intérêts non déclarés, via un tiers, dans une société de prestation de services. Cette dernière bénéficiait de contrats substantiels octroyés par le directeur de la filiale au nom de son employeur. La Direction Générale du client a diligenté des investigations multidisciplinaires  afin d’obtenir des éléments de preuve tangibles à propos du mécanisme de la fraude. Sur cette base, le directeur de filiale a fait l’objet d’un licenciement sans indemnités, et les opérations de la filiale ont été assainies avant d’être relancées.


Les commentaires sont fermés.