Investigations Know Your Client – Banques privées

Vous souhaitez évaluer en toute discrétion la réalité de l’activité professionnelle, des sources de revenus et de la réputation d’un client potentiel à l’étranger.

Etude de cas

  • Une banque privée a souhaité vérifier les allégations portant sur des liens présumés entre un client russe potentiel et une organisation criminelle de Saint-Pétersbourg. Nos recherches ont pu montrer dans ce cas qu’au début des années 2000, une «protection» accordée par certaines organisations criminelles était indispensable à la sécurité des opérations dans le secteur d’activité du client.


Les commentaires sont fermés.